Hem » Nyheter » Casino Cosmopol bötfällt för brott mot penningtvättsregler

Casino Cosmopol bötfällt för brott mot penningtvättsregler

Sveriges spelmyndighet Lotteriinspektionen har bötfällt Svenska Spels fysiska casinoverksamhet Casino Cosmopol för brister i sitt arbete med att förebygga finansiering av terrorism och penningtvätt. På alla områden som myndigheten har granskat brister Casino Cosmopol AB i detta hänseende.

På grund av de allvarliga och systematiska brister som har uppdagats genom Lotteriinspektionens undersökning av den fysiska casinokedjan, har myndigheten valt att bötfälla företaget genom en sanktionsavgift om 8 miljoner kronor. Casino Cosmopol bedriver idag sin verksamhet på fyra platser runt om i landet.

I sitt beslut skriver Lotteriinspektionen att Casino Cosmopol kan ha använts för penningtvätt. De identifierade bristerna har identifierats på flera områden under en tidsperiod om sju månader, från den 1 januari 2018 till den 31 juli samma år.

Poker

Casino Cosmopol tvingas vidta åtgärder

Spelmyndigheten, som inom kort förväntas att tillkännage de första licensinnehavarna på den omreglerade svenska spelmarknaden, menar att Casino Cosmopol nu behöver vidta åtgärder för att åtgärda de brister som har uppmärksammats i beslutet. Dessa förändringar behöver sedan läggas till i företagets licensansökan för att säkerställa att företaget följer de svenska reglerna för förebyggande av penningtvätt.

Lotteriinspektionen tar i sitt beslut upp flertalet exempel där kunder har drabbats av företagets bristfälliga rutiner. Till exempel ska en spelare ha spenderat 99 000 kr på spelautomater under en enda kväll. Casino Cosmopol hade inte koll på dessa transaktioner utan kunde presentera siffrorna för myndigheten först efter att man gått igenom videoklipp från en säkerhetskamera.

Casinot hävdar själva att de övervakade situationen, men myndigheten håller inte med om detta utan menar att de transaktioner som äger rum vid spelautomaterna inte övervakas och dokumenteras på ett tillräckligt systematiskt sätt. Lotteriinspektionen har därför uppmanat Casino Cosmopol att vidta åtgärder för att komma tillrätta med detta.

Detta är alltså bara en av flera punkter på vilka casinot har brustit enligt myndighetens granskning. Redan under denna vecka förväntas Lotteriinspektionen släppa namnen på de första speloperatörer att erhålla svensk licens.

Författare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *